• なぜ、ファンドが AML/KYCをしっかりやらなければいけないのか？

  • 2024/05/06
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なぜ、ファンドが AML/KYCをしっかりやらなければいけないのか？

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  • サマリー

  • 最近、金融機関で口座を開ける、送金をする、取引をする、といったときに必ず本人確認やその目的を厳しく問われると思いますが、ファンドの世界だって同じです。なぜでしょう。ファンドだって巨額の資金が行き来する金融機関と同じなので、犯罪収益が表に出る通過点にならないようにせねばならない、ってことなのですがそれだけじゃないのです。 The post なぜ、ファンドが AML/KYCをしっかりやらなければいけないのか？ first appeared on Slowsteps Inc..
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あらすじ・解説

最近、金融機関で口座を開ける、送金をする、取引をする、といったときに必ず本人確認やその目的を厳しく問われると思いますが、ファンドの世界だって同じです。なぜでしょう。ファンドだって巨額の資金が行き来する金融機関と同じなので、犯罪収益が表に出る通過点にならないようにせねばならない、ってことなのですがそれだけじゃないのです。 The post なぜ、ファンドが AML/KYCをしっかりやらなければいけないのか？ first appeared on Slowsteps Inc..
経済学
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